Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2007

 

Elektrobit Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2007 kello 13.00 Oulunsalossa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

 

 Osingonmaksu

 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että voitonjakokelpoisista varoista 37 473 785 euroa jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelle eli yhteensä 14 235 395,90 euroa ja että loppuosa jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 19.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 26.3.2007.

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Matti Lainema, Juha Sipilä ja Tapio Tammi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti :

 

Hallituksen jäsenille palkkio on 1.700 euroa kuukaudessa. Puolipäiväisesti tehtävässään toimivan hallituksen puheenjohtajan palkkio on 15.500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallituksen puheenjohtaja ei toimi tehtävässään puolipäiväisesti, palkkio on 2.500 euroa kuukaudessa. Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Hallitustyöskentelystä aiheutuneet matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaan.

 

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkas tajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi pääasiassa 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain vuoksi seuraavasti:

 

- Yhtiön toiminimeksi muutetaan Elektrobit Oyj, englanniksi Elektrobit Corporation (1 §).

 

- Yhtiön osakepääomaa, osakkeiden lukumäärää ja osakkeiden tuottamaa äänioikeutta koskevat 3, 4 ja 5 § poistetaan tarpeettomina.

 

- Toiminimen kirjoittamista koskevaa 8 §:ää muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain sanamuotoa.

 

- Kokouskutsua koskevaa 10 § muutetaan siten, että aikaisin kokouskutsun toimittamisaika on nykyisen neljän viikon sijasta kolme kuukautta ennen yhtiökokousta.

 

- Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat muutetaan vastaamaan uutta osakeyhtiölakia (11 §).

 

- Arvo-osuusjärjestelmää koskevasta 13 §:stä poistetaan tarpeeton maininta ilmoittautumispäivästä.

 

- Täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 14 § poistetaan tarpeettomana.

 

- Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan vastaavasti.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 12 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

 

Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2008 asti.

 

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,3 % yhtiön kaikista osakkeista.

 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.

 

Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2008 asti.

 

 

Oulunsalossa 14.3.2007

 

Elektrobit Group Oyj

Hallitus

 

 

Lisätietoja:

 

J.T. Bergqvist

Hallituksen puheenjohtaja

Elektrobit Group Oyj

Puh. 040 344 3889

 

Maija-Liisa Fors

Johtaja, sijoittajasuhteet

Elektrobit Group Oyj

Puh. 040 344 2875

 

 

Liitteet:

1. Yhtiöjärjestys

 

 

Jakelu:

OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit on teknologiayritys, joka on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien ympäristöjen sulautettuihin ohjelmistoihin ja laitteistoratkaisuihin. Elektrobit tarjoaa autojen ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita, edistyksellisiä liikkuvan tietoliikenteen suunnittelu- ja tuotekehityspalveluita sekä tukiasemamoduuleita liikkuvaan WiMAX-standardiin. Elektrobitin tuotekanta kattaa myös testaus-, materiaalinkäsittely- ja prosessiautomaatiovälineet ja -laitteet. Elektrobit työllistää noin 2 000 asiantuntijaa 13 maassa. Vuoden 2006 liikevaihto oli 181,5 miljoonaa euroa. Elektrobit Group Oyj on listattu Helsingin pörssissä. www.elektrobit.com